雷达财经出品 文|张凯旌 编|深海
12月28日晚，有消息称林瑞阳、张庭夫妇旗下公司上海达尔威贸易有限公司（下称“上海达尔威”）因涉嫌传销被查，相关话题迅速冲上微博热搜。
雷达财经了解到，该消息源于12月24日“李旭反传防骗团队”微信公众号所发的一篇文章。该文称，已接到石家庄市裕华区市场监督管理局关于查证函的回复，内容是2021年6月5日，该局已对上海达尔威涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。文章还提到，据石家庄裕华区市监局相关人员透露，此次被冻结的资金高达6亿元（分两次冻结，主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元）。
公开资料显示，上海达尔威系“TST庭秘密”运营主体，由林瑞阳、张庭夫妇于2013年创立，以化妆品、护肤品为主打品类。2018年，上海达尔威曾以12.6亿元的纳税额拿下青浦区纳税冠军。
对此，TST庭秘密29日凌晨在官方微博回应称，达尔威公司是一家合法经营的公司，目前公司运营一切正常，将积极配合相关部门工作。
“它是想自证清白，合不合法不是它说了算的。”12月29日，李旭对雷达财经表示，TST庭秘密的运营模式包含入门费、拉人头、团队计酬等多个传销典型特征，而且已经有内部参与者向自己提供了相关证据。
李旭：接到多起咨询后开始调查，张庭公司实力强大
雷达财经梳理发现，TST庭秘密的销售模式很早就引发了外界质疑。
2020年，投资者网曾指出，进入TST需要办理会员卡，其中金卡工资包括三部分，分别是个人返点、差额部分、自媒体奖金。而差额部分属于上下级提成，与传销的上下线发展模式十分类似。
此外，TST庭秘密某经销商还宣称，“只要拉够100人，团队业绩连续三月满10万，成立公司，子子孙孙的业绩都和自己有关系”。在此模式下，代理们靠快速的发展下级赚取佣金提成。据报道，截至2021年5月，TST庭秘密拥有旗下会员1200多万人，旗下相关公司3000多家。
“我们是在2021年年中的时候，接到多起咨询，问庭秘密微商模式合不合法，是不是传销，这之后我们才做了一些了解。”李旭称，“我们对张庭这种明星本来没有关注，以前都不认识她，了解以后感到公司实力确实比较强大。”
据李旭介绍，现在以社交电商、新零售为幌子的类传销公司数量众多，且大部分比较谨慎，不会在互联网上留下任何涉传的证据，即使讲解模式也是私下里讲。因此自己是得到了内部参与人的爆料后，才把TST庭秘密的经营模式、奖金和分配制度摸清，从而获取了TST涉传的证据。
李旭称，TST涉嫌违反多个禁止传销条例的规定。“第一个就是入门费，需要缴纳一定的费用或者认购一定的产品来取得加入资格；微商一般都要做些代理，或者囤货或者买产品，这其实就是变相的入门费。”
“第二个特征是拉人头，通过发展下线形成上下线的层级关系。这种模式要想吸引更多人加入一般都是多层次发展团队。”
“第三个特征是团队计酬，是通过直接或者间接发展的人员数量或销售业绩来进行计酬或者返利，他也符合，要是没有多层次激励机制，就没人卖他的产品了。”
据介绍，一位被明星光环吸引加入TST的网友曾向李旭反传销团队反映，TST公司将代理分为“蓝卡”和“红卡”。
蓝卡代理是不具备开卡资格的人，其享有的业绩返点只有个人提成；红卡则将代理商分为A到F六个级别，每个级别的工资都由个人业绩提成、团队批零差奖金、自媒体教育推广奖三部分组成，团队业绩越高，代理商级别就越高，各部分工资也就越多。
而蓝卡若想升级为红卡，就需要完成成长值。该网友表示，TST宣称只要拉够100人，团队业绩连续三月满10万，成立公司，“子子孙孙”的业绩都和自己有关系。为此，很多代理们都不断拉人、不断成立新公司，疯狂发展下线，砸钱囤货。
“通过消息得知石家庄这边已经立案”
李旭反传诈骗团队为何选择向石家庄裕华区市监局发送查证函呢？
李旭称，自己从2006年开始反传，迄今为止已坚持了15年的时间。也由于长期对此领域的深耕，让自己的团队与不少执法部门都建立了合作关系。“我们经常有线索会提交给全国各地的市场监管部门，让他们去查。”
而TST庭秘密背后的上海达尔威，虽然注册地址在上海，但其微商的业务已经在全国范围内广泛铺开。“我们是通过内部信息了解到他们已经在石家庄这边立案了，才发了查证函，也很顺利地得到了石家庄裕华区市监局的回复。”
在回复函中，石家庄裕华区市监局表示，“根据多起群众举报核查，我局于2021年6月5日对上海达尔威涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。因其利用金融机构转移或隐匿涉传资金，我局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。”
12月29日上午，雷达财经致电石家庄裕华区市监局求证，工作人员称领导正在开会，具体情况要等到开完会才能告知。
不过据媒体报道，有裕华区市监局反不正当竞争科工作人员透露，目前，该案件已进入审计阶段，即对上海达尔威的财务数据及后台进行审计。该案下一阶段涉及处罚决定及处罚金额，预计需要数月时间。
“（该案）时间跨度长、参与人员多、涉案金额大。”该工作人员表示，达尔威相关行为从2013年就开始了，且据该局掌握的数据来看，已有近千万人参与。此外，该工作人员还称，这一传销组织具有一定迷惑性，“用名人效应掩盖了这种非法行为”。
李旭称传销借助互联网转型后更加隐蔽
“李旭反传防骗团队”微信公众号简介显示，李旭反传销防骗热线由民间反传销协会创建者李旭设立，是一家专业反传销研究、反洗脑救助机构。
据了解，李旭自己也曾深陷传销骗局。2004年，他被人骗到江苏徐州的传销窝点，很快被洗脑。一年后，已经做到经理级别的李旭，在得知更多内幕后，才认清了传销骗局，并自此从传销参与者转变为反传销“斗士”。
“这两年总体上来说传销已经是下降趋势了，今年来国家打击传销的力度非常大，异地的没有公司、产品的，不传实物的传销，现在下降的很厉害。”李旭称。
但李旭也坦言，现在不少传销都借助互联网完成了转型，进一步增强了隐蔽性。“他们打着微商、社交电商、新零售的旗号，以虚拟货币、区块链、原始股投资、消费返利、电子商务等等形式扩散。尤其现在很多中老年人被骗，养老的钱都没了。”
而在被问及“普通人如何预防诈骗、传销？”时，李旭表示，首先要有防范意识，不要轻易相信别人。“有人以网恋、交友、探亲访友的形式约你去外地，一定要小心，谨防落入传销陷阱。”
“其次就是对互联网平台打着高科技、新经纪、新金融旗号来发展下线、高回报、人传人等模式要小心，天上不会掉馅饼。”
对于“TST庭秘密”被调查的更多进展，雷达财经也将持续关注。
注：本文是雷达财经（ID：leidacj）原创。未经授权，禁止转载。
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