雷达财经 文|张凯旌 编|深海
渤海银行南京分行与江西济民可信集团下属两家子公司山禾药业、恒生制药之间的悬案又有最新进展。
11月4日，据央视财经报道，渤海银行南京分行综合与人力部副总经理赵远芳接受采访时表示：“在一年左右的时间里，济民可信系收取了来源于华业石化系的三倍于我行存款利息的额外收益。其他信息也显示：济民可信对此事是知情的，并非其对外声称的单纯的存款客户。当前，公安机关已受理报案并开展调查取证工作。对于此事件中涉及的质押资金，我们将严格按照司法机关的调查结论及最终结果，依法处理。”
11月2日，有消息称，渤海银行南京分行有3名相关员工被抓，其中该分行的营业部总经理助理管鹏程被刑拘。据此，有媒体尝试联系管鹏程未果，济民可信方面也称，管鹏程个人电话及公司座机电话均未能接通。
“在这个案子里，我们认为管鹏程是一个比较关键的人物。因为我们开户是在他那里，日常的对接是在他那里，出事后也是他来跟我们交涉。我们现在联系不上他，也不清楚他是不是被警方带走了。”济民可信集团的相关负责人表示。
此外，据央广网报道，江苏省相关部门初步调查发现，办理相关贷款担保质押业务材料上的印鉴都涉嫌伪造，进一步的事实有待相关部门的核实与披露。
雷达财经曾在《渤海银行被指”瞒天过海“》一文中提到，8月山禾药业法人代表於江华接到的一通核实电话，暴露了一桩28亿存款挪用大案。
自2020年11月起，银行就开始用山禾药业的存款为与公司毫无关联的华业石化票据融资进行质押担保，至2021年8月已累计质押28亿元。同期，济民可信子公司共存入33亿元。
基于此，济民可信集团已于9月3日向无锡警方报案。知情人士透露，目前无锡警方已立案，且调查有所进展。
另据了解，济民可信表示，存入渤海银行南京分行的33亿元中，一部分将用于旗下两家子公司流动资金，另一部分用于研发新冠病毒特异性中和抗体注射液及相关项目建设。
“我们本来打算在9月底开工建设生物大分子药物生产基地——可以生产中和抗体，也可以生产别的生物大分子药物，现在受到影响只能延期。两家子公司需要的流动资金也是集团统一调配在支持它们的正常运作。”济民可信相关人士称。
值得一提的是，事件被媒体曝出后，济民可信集团曾发文六问渤海银行南京分行，称在其发现此事后，且渤海银行高管已经亲承这是银行漏洞的情况下，由于8月25日华业石化有5亿元贷款到期未还，渤海银行又强行划扣了恒生制药4.5亿存款。
在此背景下，济民可信相关人员表示，公司在11月下旬将有三笔存款陆续到期，总额为8亿元，他们很担心这笔存款到期时不仅无法取出，更可能被银行再次强行划扣。
雷达财经注意到，本次事件的另一个焦点——被担保方华业石化及其母公司，在济民可信集团报警后的9月10日、13日，又出现了数笔将子公司股权出质给渤海银行南京分行的记录。
此外，华业石化的“假国企”背景贯穿始终。具体表现为，其包括江苏润港石化、华龙国业、上海芮盈贸易、华之业能源在内的多任股东穿透股权后均能找到国企背景，但这些公司又多次遭国企“打假”。
10月27日，华业石化股东再次变更，由华之业能源变为江苏颐庄商贸有限公司，后者亦与国企有联系。
天眼查显示，颐庄商贸实控人为柏蓬刚，柏蓬刚还是南京笨熊网络科技有限公司的执董、法定代表人。而南京笨熊穿透5层股权后，股东为中国建筑集团有限公司。
与此前中石油曾打假华之业能源类似的是，2021年3月，中建城市建设发展有限公司曾发布一份《关于我司监管企业上海富丽房地产开发公司名下虚假控股公司情况的严正声明》。
声明中称，新疆国融通过虚假股东变更登记所使用的包括股东决议、股权转让协议、富丽公司营业执照、印章和法定代表人签字在内的所有登记材料均系伪造。中建城市建设发展公司和富丽公司对此并不知情，亦未获得富丽公司同意或授权，其以富丽公司名义所进行的任何商业行为均与富丽公司无关，请社会各界提高警惕。
新疆国融，正是南京笨熊穿透3曾股权后的控股股东。分析人士认为，华业石化的新股东又与“假国企”有关。
不过渤海银行南京分行的这次回应，也证实了此前外界的一些猜测。曾有上市股份制银行从业人员向雷达财经表示，银行内部办理这种业务手续十分繁杂，不仅材料堆叠，需要过的环节也不是一个两个，想要长期保证所有流程全部通关并非易事。因此有网友认为，“质押方是知情的，现在见到贷款方有风险不愿意继续了。”
对于渤海银行南京分行的说法，济民可信集团是否会进行回应？雷达财经将持续关注。
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